الديرة
02-02-2008, 03:37 PM
http://www.alriyadh.com/img/logoin.gif
شرطة الرياض تحبط عمليات تهريب المبالغ المالية المشبوهة لبنغلاديش
http://www.alraidiah.org/up/up/20195546720080202.jpg
الرياض - مناحي الشيباني: تصوير - ماجد الدليمي
أحبطت شرطة منطقة الرياض عمليات تحويل المبالغ المالية المشبوهة لخارج المملكة والتي تحصل عليها غالباً الجنسية البنغالية والهندية من مخالفي نظام العمل والاقامة ممن يتحاشون التعامل مع البنوك لتحويل ما يحصلون عليه من اموال من عملهم في الممنوع.
وحققت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة الرياض انجازاً أمنياً بالقبض على الوافد البنغالي الذي يعمل في تحويل تلك المبالغ المشبوهة للخارج وعدد من عملائه الذين اعتادوا على زيارته في (دكانه) الذي يتوارى خلفه للقيام بنشاطه الإجرامي في حي الوزارات.
http://www.alraidiah.org/up/up/20195549020080202.jpg
فبعد عمليات بحث وتحر بإشراف من قائد قوة المهمات المقدم عيد العتيبي نفذها قسم البحث والتحري بقوة المهمات لتتبع وافد بنغالي في حي الوزارات يقوم باستقبال تلك الاموال من مخالفي نظام العمل والاقامة والذين يحصلون على تلك المبالغ من خلال عملهم في اعمال مشبوهة كعملهم في بيوت للدعارة ومصانع للخمور والتزوير ومواقع لتمرير المكالمات وغيرها من الانشطة المشبوهة!! ويتجهون لتحويلها لحساباتهم في الخارج عن طريق أحد أبناء جلدتهم في (بقالة) في حي الوزارات والذي يقوم بدوره بتهريبها لبلدهم في الخارج مقابل نسبة يتقاضاها من تلك العمالة متوارياً خلف عمله في البقالة، أسفرت تلك العمليات البحثية عن تحديد نشاط المشتبه ورصد تحركاته وبعض عملائه الذين يترددون عليه بين لحظة واخرى وتحديد المكان الذي ينفذ فيه تلك العمليات المشبوهة من خلال استقبال زبائنه المشبوهين حيث قامت فرق البحث والتحري بقيادة الملازم أول فهد المطرفي بدهم موقع (البقالة)
http://www.alraidiah.org/up/up/20195561820080202.jpg
والقبض على منفذ تلك العمليات وعدد من زبائنه داخل المحل وكشفت التحقيقات الاولية عن الأسلوب الذي يتخذه الوافد البنغالي في تصريف تلك المبالغ لخارج المملكة وكيفية تصريفها حيث يقوم بتسجيل المبلغ داخل سجل خاص لديه في دكانه ويسجل رقم حساب العميل في الخارج ويعمل على
http://www.alraidiah.org/up/up/20195553220080202.jpg
تحويل المبلغ له من حسابه في الخارج والذين لايملكون حسابات يتم اخذ نسبة اضافية عليه، كما يقوم الوافد البنغالي الذي يمارس هذا النشاط بايصال المبالغ المالية لمنازل اسر عملائه في بلادهم مباشرة من استلام المبلغ في دكانه وصرف سند استلام لعملائه!! وأثناء عملية الدهم لموقع البنغالي وهو عبارة عن دكان صغير في حي الوزارات والذي اعتاد المخالفون على زيارته تم العثور داخل الدكان على مبلغ ثلاثة وعشرين ألف ريال وهي مبالغ تم استلامها حديثاً لتحويلها لبنغلاديش، كما تم القبض خلال هذه العملية على ثلاثة من المخالفين قدموا لتحويل مبالغ مالية لبلادهم!! اثنان منهم باقامات مزورة والثالث هارب من كفيله ومطلوب للجهات الأمنية، كما تم العثور داخل الدكان الصغير على سندات استلام وبعض الحوالات البنكية وتم تسليم الاشخاص لجهة الاختصاص لاستكمال التحقيق معهم.
المصدر (http://www.alriyadh.com/2008/02/02/article314275.html)
شرطة الرياض تحبط عمليات تهريب المبالغ المالية المشبوهة لبنغلاديش
http://www.alraidiah.org/up/up/20195546720080202.jpg
الرياض - مناحي الشيباني: تصوير - ماجد الدليمي
أحبطت شرطة منطقة الرياض عمليات تحويل المبالغ المالية المشبوهة لخارج المملكة والتي تحصل عليها غالباً الجنسية البنغالية والهندية من مخالفي نظام العمل والاقامة ممن يتحاشون التعامل مع البنوك لتحويل ما يحصلون عليه من اموال من عملهم في الممنوع.
وحققت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة الرياض انجازاً أمنياً بالقبض على الوافد البنغالي الذي يعمل في تحويل تلك المبالغ المشبوهة للخارج وعدد من عملائه الذين اعتادوا على زيارته في (دكانه) الذي يتوارى خلفه للقيام بنشاطه الإجرامي في حي الوزارات.
http://www.alraidiah.org/up/up/20195549020080202.jpg
فبعد عمليات بحث وتحر بإشراف من قائد قوة المهمات المقدم عيد العتيبي نفذها قسم البحث والتحري بقوة المهمات لتتبع وافد بنغالي في حي الوزارات يقوم باستقبال تلك الاموال من مخالفي نظام العمل والاقامة والذين يحصلون على تلك المبالغ من خلال عملهم في اعمال مشبوهة كعملهم في بيوت للدعارة ومصانع للخمور والتزوير ومواقع لتمرير المكالمات وغيرها من الانشطة المشبوهة!! ويتجهون لتحويلها لحساباتهم في الخارج عن طريق أحد أبناء جلدتهم في (بقالة) في حي الوزارات والذي يقوم بدوره بتهريبها لبلدهم في الخارج مقابل نسبة يتقاضاها من تلك العمالة متوارياً خلف عمله في البقالة، أسفرت تلك العمليات البحثية عن تحديد نشاط المشتبه ورصد تحركاته وبعض عملائه الذين يترددون عليه بين لحظة واخرى وتحديد المكان الذي ينفذ فيه تلك العمليات المشبوهة من خلال استقبال زبائنه المشبوهين حيث قامت فرق البحث والتحري بقيادة الملازم أول فهد المطرفي بدهم موقع (البقالة)
http://www.alraidiah.org/up/up/20195561820080202.jpg
والقبض على منفذ تلك العمليات وعدد من زبائنه داخل المحل وكشفت التحقيقات الاولية عن الأسلوب الذي يتخذه الوافد البنغالي في تصريف تلك المبالغ لخارج المملكة وكيفية تصريفها حيث يقوم بتسجيل المبلغ داخل سجل خاص لديه في دكانه ويسجل رقم حساب العميل في الخارج ويعمل على
http://www.alraidiah.org/up/up/20195553220080202.jpg
تحويل المبلغ له من حسابه في الخارج والذين لايملكون حسابات يتم اخذ نسبة اضافية عليه، كما يقوم الوافد البنغالي الذي يمارس هذا النشاط بايصال المبالغ المالية لمنازل اسر عملائه في بلادهم مباشرة من استلام المبلغ في دكانه وصرف سند استلام لعملائه!! وأثناء عملية الدهم لموقع البنغالي وهو عبارة عن دكان صغير في حي الوزارات والذي اعتاد المخالفون على زيارته تم العثور داخل الدكان على مبلغ ثلاثة وعشرين ألف ريال وهي مبالغ تم استلامها حديثاً لتحويلها لبنغلاديش، كما تم القبض خلال هذه العملية على ثلاثة من المخالفين قدموا لتحويل مبالغ مالية لبلادهم!! اثنان منهم باقامات مزورة والثالث هارب من كفيله ومطلوب للجهات الأمنية، كما تم العثور داخل الدكان الصغير على سندات استلام وبعض الحوالات البنكية وتم تسليم الاشخاص لجهة الاختصاص لاستكمال التحقيق معهم.
المصدر (http://www.alriyadh.com/2008/02/02/article314275.html)