احتيال بملياري دولار في بنك أوال.. وأصابع الاتهام تشير إلى الصانع

[سيف عادل]

كشف تقرير مقدم إلى المحكمة العليا في نيويورك من قبل شركة مراجعة مستقلة، عن مسؤولية الملياردير السعودي معن الصانع عن عمليات تزوير واحتيال قيمتها ملياري دولار. وتضمن التقرير الصادر عن شركة «هبس أوروبا المحدودة»، التي عينها مصرف البحرين المركزي في يونيو 2009 لمراجعة أعمال «بنك أوال» المملوك للصانع، والذي يتخذ من المنامة مقراً له، 8 ملفات شملت إثباتات على العمليات الجنائية والمخالفات النظامية التي ارتكبت عن طريق المسؤولين في البنك وإدارته، بما في ذلك: عمليات احتيال في صفقات شراء وبيع أراض، واحتيال في عمليات تبادل للعملات مع «مجموعة سعد»، وعمليات تبادل للعملات غير موثقة، وخطابات اعتماد، وأمور نظامية. وقد حددت «هبس» أن عمليات الاحتيال، والعمليات المشبوهة الأخرى، تثبت وقوع مخالفات جنائية وتجاوزات نظامية تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي ملياري دولار


http://www.alrroya.com/node/58152 (http://www.alrroya.com/node/58152)

[فتى الرائدية]

تسلم والله يعطيك العافية

[حنين]

http://www.alraidiah.com/vb/uploaded/mals3.gif




حبل الخداع قصير


والله يمهل ولا يهمل











http://www.alraidiah.com/vb/uploaded/mals4.gif

[عبدالعزيز الاحمد]

‘‘ سيف عادل ‘‘

الله يعطيك العافيه يارب

مشكور وماقصرت ..

لاهنت.

[ناصر الزعبي]

تسلم على الخبر سيف عادل

[raed]

الله يعطيك العافية

[مستر كيوي]

تسلم والله يعطيك العافية

[همتي لأمتي]

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

[بنبونتة]

:101: ~ [ ....

يعَِطِيِكِ آلعآإفيه

وِديْ

.... ] ~ :101:

[نـسـائم الأمــل]

http://www.alamuae.com/gallery/data/media/123/0163.gif

[×|| حلمـ الطفوله ||×]

نصب :biggrin:

مايصدقون الواحد يطيح إلا طلعوا عليه اشاعات

معن الآن وضعه جداً طبيعي وعايش حياته وماعنده أي مشاكل

والناس شغاله تطلع عليه هالإشاعات

يعطيكـ العافيه يارب

http://up.7cc.com/upfiles/b8e96858.gif

[صمت الشوق]

الله يعطيك العافيه
http://up.7cc.com/upfiles/FwA97367.gif

[لاتحزن]

يعطيك العافيه


http://www.alraidiah.org/up/up/27434104420100520.gif

[بــ الخفجي ـنت]

ههههههههههههههههههههههههههااي

اشاعااات وقوويه بعد

الناس ما تترك احد في حاله

الله المستعان بس

تحياتي

http://www.alraidiah.org/up/up/27443929420100521.gif

[أبو رائد]

ما اظن الصانع له علاقة بالموضوع

ولكن اذا طاح الجمل .. كثرة سكاكينه ..

[أبو الوليد]

.

http://www.alraidiah.org/up/up/22951235720081217.gif






سلمت على الموضوع


والله يعطيك العافية








::


:101: وفقك الباري :101:

http://www.alraidiah.org/up/up/22951247020081217.gif

:101: .. .. ومضـــــــــــــــــــــة .. .. :101:

سُئل الإمام أحمد :

متى يجد العبد طعم الراحة ...!؟

فقال : عند أول قدم يضعها في الجنة ..!!

[~أصداف~]

□▫

لا حول ولا قوة إلا بالله ..




لك الشكر ..≈



▫□