معن الصانع رئيس اللجنة التأسيسة لصندوق الامير محمد بن فهد للأعمال الخيرية بالمنطقة الشرقية يتخوّف من مواجهة تهم بغسل الأموال في الولايات المتحدة الأمريكية ، فتشير أخبار العرب بتاريخ الاثنين، 05 أبريل 2010 أن هناك وثائق بالمحكمة تكشف بالتفصيل كيف قام الصانع تحويل أموال استحوذ عليها عن طريق الاحتيال عبر حسابات في بنك أوف أميركا انتهاءاً بخزائنه الخاصة ،و يقوم رجل الأعمال السعودي معن الصانع، المتهم باختلاس ما يقارب الـ 9.2 مليار دولار ، بمساع حثيثة ويائسة لنقل الدعوى القانونية المقامة ضده في المحكمة العليا لولاية نيويورك إلى السعودية وذلك خشية تعرضه لاتهامات جديدة بغسل الأموال. إذ تكشف المستندات المقدمة في القضية بالتفصيل كيف أمر الصانع بتحويل 4.7 مليار دولار، جمعها من خلال معاملات احتيالية لصرف عملات مع بنك المشرق في دبي، إلى حسابات تابعة لأحدى الشركات في بنك أوف أمريكا في نيويورك ومن ثم تحولت إلى حساباته الخاصة في بنك أوال . وقد كانت معاملات من هذا النوع موضوع البحث خلال جلسة استماع خاصة أقيمت في الكونغرس الأمريكي مؤخراً أدارها أحد أعضاء مجلس الشيوخ النافذين الذي يشعر بالقلق إزاء تحرك ما سماه بـ "الأموال القذرة" خلال النظام المصرفي الولايات المتحدة الأمريكية.
كامل الخبر على الرابط
http://www.akhbaralarab.net/index.php/financial/22324-2010-04-05-14-41-28
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
