كشف تقرير مقدم إلى المحكمة العليا في نيويورك من قبل شركة مراجعة مستقلة، عن مسؤولية الملياردير السعودي معن الصانع عن عمليات تزوير واحتيال قيمتها ملياري دولار. وتضمن التقرير الصادر عن شركة «هبس أوروبا المحدودة»، التي عينها مصرف البحرين المركزي في يونيو 2009 لمراجعة أعمال «بنك أوال» المملوك للصانع، والذي يتخذ من المنامة مقراً له، 8 ملفات شملت إثباتات على العمليات الجنائية والمخالفات النظامية التي ارتكبت عن طريق المسؤولين في البنك وإدارته، بما في ذلك: عمليات احتيال في صفقات شراء وبيع أراض، واحتيال في عمليات تبادل للعملات مع «مجموعة سعد»، وعمليات تبادل للعملات غير موثقة، وخطابات اعتماد، وأمور نظامية. وقد حددت «هبس» أن عمليات الاحتيال، والعمليات المشبوهة الأخرى، تثبت وقوع مخالفات جنائية وتجاوزات نظامية تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي ملياري دولار
المواضيع المتشابهه
العرض الشجري