اخر المواضيع

اضف اهداء

 

العودة   منتديات الرائدية > المنتديات العامة > :: منتدى الأخبـــار والأحداث ::
 

 
مشاهدة الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-04-2010, 04:51 PM   رقم المشاركة : 1
سيف عادل
رائدي جديد
الملف الشخصي






 
الحالة
سيف عادل غير متواجد حالياً

 


 

معن الصانع رئيس اللجنة التأسيسة لصندوق الامير محمد بن فهد للأعمال الخيرية

معن الصانع رئيس اللجنة التأسيسة لصندوق الامير محمد بن فهد للأعمال الخيرية بالمنطقة الشرقية يتخوّف من مواجهة تهم بغسل الأموال في الولايات المتحدة الأمريكية ، فتشير أخبار العرب بتاريخ الاثنين، 05 أبريل 2010 أن هناك وثائق بالمحكمة تكشف بالتفصيل كيف قام الصانع تحويل أموال استحوذ عليها عن طريق الاحتيال عبر حسابات في بنك أوف أميركا انتهاءاً بخزائنه الخاصة ،و يقوم رجل الأعمال السعودي معن الصانع، المتهم باختلاس ما يقارب الـ 9.2 مليار دولار ، بمساع حثيثة ويائسة لنقل الدعوى القانونية المقامة ضده في المحكمة العليا لولاية نيويورك إلى السعودية وذلك خشية تعرضه لاتهامات جديدة بغسل الأموال. إذ تكشف المستندات المقدمة في القضية بالتفصيل كيف أمر الصانع بتحويل 4.7 مليار دولار، جمعها من خلال معاملات احتيالية لصرف عملات مع بنك المشرق في دبي، إلى حسابات تابعة لأحدى الشركات في بنك أوف أمريكا في نيويورك ومن ثم تحولت إلى حساباته الخاصة في بنك أوال . وقد كانت معاملات من هذا النوع موضوع البحث خلال جلسة استماع خاصة أقيمت في الكونغرس الأمريكي مؤخراً أدارها أحد أعضاء مجلس الشيوخ النافذين الذي يشعر بالقلق إزاء تحرك ما سماه بـ "الأموال القذرة" خلال النظام المصرفي الولايات المتحدة الأمريكية.
كامل الخبر على الرابط

http://www.akhbaralarab.net/index.php/financial/22324-2010-04-05-14-41-28







رد مع اقتباس
 
 

الكلمات الدلالية (Tags)
معن الصانع ، غسيل أموال

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قصيدة فرحتك بالعيد أحمد الصانع سـَمآ ♪ منتدى الشعر المنقول والصوتيات 27 28-09-2010 06:50 AM
الامير سلمان بن عبدالعزيز يستقبل الامير نواف بن محمد والكابتن نواف التمياط الاهلي :: الأخبار الرياضية والمواضيع المنقولة:: 6 19-12-2009 03:24 PM
لقاء مثير مع رئيس اللجنة الفنية .. أبو الهنـــــوف منتدى الوسط الرياضي بالخفجي 6 04-09-2009 01:01 AM
أبشرك طاح ..!! // أحمد الصانع .. ~أصداف~ منتدى الشعر المنقول والصوتيات 18 29-05-2008 01:29 AM



الساعة الآن 08:52 PM.

كل ما يكتب فى  منتديات الرائدية  يعبر عن رأى صاحبه ،،ولا يعبر بالضرورة عن رأى المنتدى .
سفن ستارز لخدمات تصميم وتطوير واستضافة مواقع الأنترنت