احتيال بملياري دولار في بنك أوال.. وأصابع الاتهام تشير إلى الصانع

[سيف عادل]

كشف تقرير مقدم إلى المحكمة العليا في نيويورك من قبل شركة مراجعة مستقلة، عن مسؤولية الملياردير السعودي معن الصانع عن عمليات تزوير واحتيال قيمتها ملياري دولار. وتضمن التقرير الصادر عن شركة «هبس أوروبا المحدودة»، التي عينها مصرف البحرين المركزي في يونيو 2009 لمراجعة أعمال «بنك أوال» المملوك للصانع، والذي يتخذ من المنامة مقراً له، 8 ملفات شملت إثباتات على العمليات الجنائية والمخالفات النظامية التي ارتكبت عن طريق المسؤولين في البنك وإدارته، بما في ذلك: عمليات احتيال في صفقات شراء وبيع أراض، واحتيال في عمليات تبادل للعملات مع «مجموعة سعد»، وعمليات تبادل للعملات غير موثقة، وخطابات اعتماد، وأمور نظامية. وقد حددت «هبس» أن عمليات الاحتيال، والعمليات المشبوهة الأخرى، تثبت وقوع مخالفات جنائية وتجاوزات نظامية تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي ملياري دولار

http://www.alrroya.com/node/58152

[فتى الرائدية]

[align=center]

تسلم والله يعطيك العافية
[/align]

[حنين]

حبل الخداع قصير


والله يمهل ولا يهمل

[عبدالعزيز الاحمد]

‘‘ سيف عادل ‘‘

الله يعطيك العافيه يارب

مشكور وماقصرت ..

لاهنت.

[ناصر الزعبي]

تسلم على الخبر سيف عادل

[raed]

الله يعطيك العافية

[مستر كيوي]

تسلم والله يعطيك العافية

[همتي لأمتي]

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

[بنبونتة]

~ [ ....

يعَِطِيِكِ آلعآإفيه

وِديْ

.... ] ~

[نـسـائم الأمــل]